Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В заседании участвовали 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О положении дел в Обществе”.
“ЗА” - 4 голоса; “Против” - нет; “Воздержался” - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Принять к сведению информацию генерального директора Общества Подольского В.Г. и председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Моргульчика А.М. о положении дел в Обществе.”
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 15 октября 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 19 октября 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
3.2. Дата «19» октября 2015 г. М.П.
