1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования
Дата проведения внеочередного общего собрания: «22» июля 2014 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА».
Время проведения внеочередного общего собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «05» мая 2014 г. (на конец дня).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: отправить акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в срок не позднее «13» мая 2014 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Сведения об аудиторских организациях, предлагаемых для утверждения.

Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., после 01 июля 2014 г., по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.
Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 апреля 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) Р.А. Кругляков
3.2. Дата: «28» апреля 2014 г.