Армада

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента

ArmadaVIP — Fri, 15 May 2026 06:10:22 +0000

Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4
2.4. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 28 мая 2026 г. (на конец дня).
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: протокол заседания Совета директоров от 15 мая 2026г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
(подпись)

3.2. Дата «15» мая 2026 г. М.П.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

ArmadaVIP — Fri, 15 May 2026 06:07:35 +0000

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения заседания годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2026 г.
- место проведения заседания Общего собрания: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20.
- время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 часов 00 минут.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:11 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:

117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2026 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2026г. (на конец дня)

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «01» июня 2026 года по «21» июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве заседания годового общего собрания акционеров принял Совет директоров. Дата принятия решения: 15 мая 2026 г. Протокол заседания Совета директоров от 15 мая 2026 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
(подпись)

3.2. Дата «15» мая 2026 г. М.П.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Fri, 15 May 2026 06:05:59 +0000

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении текста сообщения о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении секретаря заседания годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов, а именно:
• Лукин Сергей Юрьевич
• Дятлов Олег Александрович
• Мельникова Екатерина Владимировна
• Чекалкин Владимир Владимирович
• Савич Владислав Юрьевич
• Панкина Анна Александровна».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов, а именно:

• Воробьева Екатерина Александровна
• Подорожная Елена Евгеньевна
• Старикова Елена Александровна
• Рассказова Елизавета Васильевна
• Сиднева Анна Владимировна
• Шадрин Даниил Владимирович».

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Провести годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание годового Общего собрания акционеров или заседание).
Утвердить:
- дату проведения заседания годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2026 г.
- место проведения заседания: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20.
- время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.
- смету расходов на проведение заседания годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)».

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, является 28 мая 2026 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 28 мая 2026 г. (на конец дня)».

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год».

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«1. Направить сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 мая 2026 г.
2. Направить Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2026 г.
3. Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).
4. Определить «19» июня 2026 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Определить, что бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.
5. Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2026 г.».

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить текст сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2)».

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в заседании на годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на годовом Общем собрании акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества за 2025 год;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО «Фирма Аудитинформ»;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год;
7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО «Фирма Аудитинформ»;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
9) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10) Проекты решений заседания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
11) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «01» июня 2026 года по «21» июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием».
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) и проекты решений заседания на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №4)».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Поручить генеральному директору Общества Чекалкину В.В.:
- обратиться к регистратору Общества ООО «Реестр-РН» с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- заключить с ООО «Реестр-РН» от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением заседания на годовом Общем собрании акционеров Общества».

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Аудиторскую организацию Общества на 2026 год не избирать. Вынести вопрос об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год дополнительно на рассмотрение на заседании Общего собрания акционеров Общества».

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2025 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Фирма Аудитинформ» от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 года не представляется возможным».

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2025 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2025 год».

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 июня 2026 года, Савича Владислава Юрьевича.».
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 15 мая 2026г .

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2026г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Wed, 13 May 2026 08:58:39 +0000

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»

1.3. Место нахождения эмитента 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406

1.5. ИНН эмитента 7702568982

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов.

3. О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.

4. О проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

6. Об утверждении повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8. Об утверждении текста сообщения о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества.

12. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

14. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год.

15. Об утверждении секретаря заседания годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные

Серия ценных бумаг: отсутствует

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин

(подпись)

3.2. Дата «13» мая 2026 г. М.П.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Fri, 20 Mar 2026 13:46:28 +0000

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pao-armada.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.10 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из пяти членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об образовании единоличного исполнительного органа Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Назначить на должность Генерального директора Общества (образовать единоличный исполнительный орган Общества) Чекалкина Владимира Владимировича (ИНН 773419122447) на срок, предусмотренный Уставом Общества. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества оставить без изменений. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2025 г.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2026 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «20» марта 2026 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Tue, 17 Mar 2026 18:16:23 +0000

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Thu, 05 Feb 2026 13:00:22 +0000

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pao-armada.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.10 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества. ”
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.”
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.“
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Каплун Герман Владимирович
Моргульчик Александр Моисеевич
Кирпиченко Дмитрий Петрович
Чекалкин Владимир Владимирович
Савич Владислав Юрьевич
Панкина Анна Александровна“.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Воробьева Екатерина Александровна
Подорожная Елена Евгеньевна
Мельникова Екатерина Владимировна
Рассказова Елизавета Васильевна
Сиднева Анна Владимировна
Шадрин Даниил Владимирович“.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «05» февраля 2026 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Mon, 02 Feb 2026 15:13:35 +0000

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
3. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10670-A от 08.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «02» февраля 2026 г. М.П.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Mon, 26 Jan 2026 09:13:08 +0000

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pao-armada.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.10 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из пяти членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«На основании решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций, принятого на повторном годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «АРМАДА» 29 августа 2025 г., Протокол от «01» сентября 2025 г. № б/н., утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества.

Поручить Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию дополнительного выпуска акций Общества.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «26» января 2026 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Wed, 21 Jan 2026 15:38:38 +0000