Армада

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Fri, 20 Mar 2026 13:46:28 +0000

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pao-armada.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.10 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из пяти членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об образовании единоличного исполнительного органа Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Назначить на должность Генерального директора Общества (образовать единоличный исполнительный орган Общества) Чекалкина Владимира Владимировича (ИНН 773419122447) на срок, предусмотренный Уставом Общества. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества оставить без изменений. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2025 г.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 20 марта 2026 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «20» марта 2026 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Tue, 17 Mar 2026 18:16:23 +0000

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Thu, 05 Feb 2026 13:00:22 +0000

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.10 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества. ”
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.”
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.“
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Каплун Герман Владимирович
Моргульчик Александр Моисеевич
Кирпиченко Дмитрий Петрович
Чекалкин Владимир Владимирович
Савич Владислав Юрьевич
Панкина Анна Александровна“.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Воробьева Екатерина Александровна
Подорожная Елена Евгеньевна
Мельникова Екатерина Владимировна
Рассказова Елизавета Васильевна
Сиднева Анна Владимировна
Шадрин Даниил Владимирович“.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «05» февраля 2026 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Mon, 02 Feb 2026 15:13:35 +0000

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
3. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10670-A от 08.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «02» февраля 2026 г. М.П.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Mon, 26 Jan 2026 09:13:08 +0000

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«На основании решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций, принятого на повторном годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «АРМАДА» 29 августа 2025 г., Протокол от «01» сентября 2025 г. № б/н., утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества.

Поручить Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию дополнительного выпуска акций Общества.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «26» января 2026 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Wed, 21 Jan 2026 15:38:38 +0000

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ArmadaVIP — Mon, 19 Jan 2026 20:28:09 +0000

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании Председателя Совета директоров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплуна Германа Владимировича.».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Моргульчика Александра Моисеевича.».

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать членами комитета по кадрам и вознаграждениям:
Моргульчика Александра Моисеевича;
Савича Владислава Юрьевича;
Каплуна Германа Владимировича.

Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям:
Моргульчика Александра Моисеевича.

Избрать членами комитета по аудиту:
Моргульчика Александра Моисеевича;
Савича Владислава Юрьевича;
Кирпиченко Дмитрия Петровича.

Избрать Председателем комитета по аудиту:
Моргульчика Александра Моисеевича.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «19» января 2026 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ArmadaVIP — Thu, 15 Jan 2026 14:20:54 +0000

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 15.01.2026г.

Принятие решения о размещении ценных бумаг

ArmadaVIP — Tue, 02 Sep 2025 05:15:56 +0000

Принятие решения о размещении ценных бумаг

2. Содержание сообщения
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров
Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): повторное годовое собрание акционеров; заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 29 августа 2025 года
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 августа 2025 года; 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол б/н от 01 сентября 2025 года
Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум имеется. Решение принято.
Результаты голосования:
Вариант голосования / число голосов / Проценты справочно %
ЗА: 4 485 195 / 77.3662 %
ПРОТИВ: 1 312 160 / 22.6338 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 / 0.0000 %
Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ПАО «АРМАДА» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902);
- в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- цена размещения дополнительных акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст.ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации.
В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 04 августа 2025 года
Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): Регистрация проспекта эмиссии не планируется.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 01.09.2025г.

Решения общих собраний участников (акционеров)

ArmadaVIP — Tue, 02 Sep 2025 05:04:32 +0000

Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 августа 2025 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По Вопросу № 1 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40,2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов / число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997 / 71 999 985
Число голосов / число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997 / 71 999 985
Число голосов / число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 / 28 986 775 (40,2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

По Вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 5 797 355
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

По Вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 6 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

По Вопросу № 7 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По Вопросу № 1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования:

Вариант голосования / число голосов / Проценты справочно
ЗА: 4 485 195 / 77.3662 %
ПРОТИВ: 1 312 160 / 22.6338 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 / 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ПАО «АРМАДА» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902);
- в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- цена размещения дополнительных акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст.ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации.

По Вопросу № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования “ЗА”:

ФИО кандидата / число кумулятивных голосов:
Каплун Герман Владимирович / 4 485 195
Моргульчик Александр Моисеевич / 4 485 195
Кирпиченко Дмитрий Петрович / 4 485 195
Чекалкин Владимир Владимирович / 4 485 195
Савич Владислав Юрьевич / 4 485 195

Вариант голосования / число кумулятивных голосов:
“ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” / 6 560 800
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ” / 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Кирпиченко Дмитрий Петрович, Чекалкин Владимир Владимирович, Савич Владислав Юрьевич.

По Вопросу № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:
ФИО кандидата: Воробьева Екатерина Александровна
ЗА: 4 485 195 (77.3662 %)
ПРОТИВ: 1 312 160 (22.6338 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)

ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна
ЗА: 4 485 195 (77.3662 %)
ПРОТИВ: 1 312 160 (22.6338 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)

ФИО кандидата: Мельникова Екатерина Владимировна
ЗА: 4 485 195 (77.3662 %)
ПРОТИВ: 1 312 160 (22.6338 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Воробьева Екатерина Александровна, Подорожная Елена Евгеньевна, Мельникова Екатерина Владимировна.

По Вопросу № 4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 года.

По Вопросу № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2024 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Фирма Аудитинформ» от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 года не представляется возможным.

По Вопросу № 6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2024 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2024 год.

По Вопросу № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2025 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО “Фирма Аудитинформ” (ОГРН 1035507002112).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 01 сентября 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 01.09.2025г.